多次公開警示非法金融活動風險后,深圳官方再度認定:鼎益豐國際“數字期權”涉嫌非法集資
財聯社3月28日訊深圳官方再度認定鼎益豐國際“數字期權”涉嫌非法集資。
3月28日,深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室(下稱“深圳防范非法集資辦”)在深圳市地方金融管理局官網發布《關于“DDO數字期權”業務的風險提示》(簡稱《風險提示》),指出近期以鼎益豐國際名義面向我國境內居民開展的相關活動,涉嫌非法集資等非法金融活動。該辦已組織有關部門開展工作,堅決處置非法集資違法犯罪活動,嚴肅追究有關人員法律責任。
深圳防范非法集資辦在《風險提示》中表示,近期,我辦接到群眾反映,稱鼎益豐國際資產管理集團有限公司(以下稱“鼎益豐國際”)在境內宣傳發行一款DDO數字期權,招攬群眾認購投資。據群眾提供材料顯示,鼎益豐國際先后發布三份《全球投資者重大利好通知》,稱其以實物資產錨定,通過境外數字資產交易所發行上線數字期權DDO,以此宣傳并與認購者簽署《鼎道數字期權認購協議書》對外發行DDO數字期權。根據相應的《DDO白皮書》,數字期權DDO即所謂的鼎道公鏈的原生通證(代幣)。
深圳防范非法集資辦指出,上述以鼎益豐國際名義開展的有關DDO數字期權業務活動,本質上為虛擬貨幣的發行、交易行為。
根據2021年9月中國人民銀行等十部委聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動,境外虛擬貨幣交易所向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員,以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務,仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人,依法追究有關責任。參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險,任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品,違背公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔;涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關部門依法查處。
深圳防范非法集資辦表示,上述以鼎益豐國際名義面向我國境內居民開展的相關活動,涉嫌非法集資等非法金融活動。
深圳防范非法集資辦建議,投資者“盡快退出,收集保存相關證據”進行舉報
深圳防范非法集資辦表示,我辦已組織有關部門開展工作,堅決處置非法集資違法犯罪活動,嚴肅追究有關人員法律責任。
深圳防范非法集資辦提醒廣大群眾,虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎,易惡意炒作和價格操縱,存在極高的交易風險,且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動的工具。請社會公眾增強風險防范意識和識別能力,切莫掉入非法集資等違法犯罪陷阱。已參與有關交易活動的群眾,建議盡快退出,收集保存相關證據,及時向當地監管部門和公安機關舉報。
鼎益豐此前多次發布所謂數字期權“重大利好”
財聯社記者注意到,自2023年下半年開始,鼎益豐國際被爆出現兌付危機。鼎益豐國際則借機多次發布所謂數字期權即將上市的“重大利好”,以安撫投資者。
今年1月初,鼎益豐國際發布《鼎益豐國際資產管理集團全體投資者重大利好通知(2024年第1號)》稱,鼎益豐將申請在國際數字資產交易所上市。鼎益豐在公告中向投資者提出三大要求和承諾:一是所有投資者自2024年1月10日起到2024年9月10日止一律不能退出,封閉八個月,因為上市統計股權需要固定,不可股數變動,封閉期滿有不愿上市者到期一律退出;二是2024年2月1日起所有分紅一律按每月0.5%進行,按季度分紅,一年分紅四次;三是對于所有上市投資者,一律簽署保底資產管理合同書,滿10年者資產保底增值20倍。
今年2月初,鼎益豐國際再次發布《全球投資者重大利好通知》,稱為實現百分百的平移轉化上市目標,經鼎益豐董事局研究提出以下五項決定:一,所有投資者所投鼎益豐的一切合約皆可轉化成數字期權上市。二、選擇上市才能最終實現財富增值并安全退出,實現家族財富傳承。三、集團將在2024年9月后建立國際專項基金,解決投資者特殊資金急需現金流的問題。四,6月1日前轉化原始價格為1美元/份數字期權,超出此日期數字期權價格將向上調整。五、集團全球投資者平移上市后,所有一切問題都會有最佳的解決方案。
財聯社記者注意到,更早之前,深圳地方金融局已多次公開警示,鼎益豐國際存在“非法金融活動”相關風險。