案發(fā)：

茶業(yè)公司成立不到10天被查

以投資返利等為誘餌，非法集資70余萬

涉事公司名為貴州迪百茶業(yè)有限公司。公開信息顯示，該公司在2020年9月15日注冊成立，但不到10天便被查了。

據(jù)貴陽市云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年9月24日的消息，在此之前，該局聯(lián)合貴陽市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì)等部門，對轄區(qū)一家涉嫌非法集資的企業(yè)進(jìn)行突擊檢查。現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)，貴州迪百茶業(yè)有限公司打著銷售茶葉產(chǎn)品的幌子，采用到店免費(fèi)領(lǐng)取精美禮品、免費(fèi)參加公司組織戶外一日游活動(dòng)的方式吸引顧客，再以消費(fèi)返利、投資返利、推薦提成為誘餌，欺騙了許多老年人，非法集資金額達(dá)70余萬元。

該公司返利資金主要來源于老年人繳納的費(fèi)用，拆東墻補(bǔ)西墻，該企業(yè)不存在與其承諾回報(bào)相匹配的正當(dāng)服務(wù)實(shí)體和收益，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以持續(xù)維系，高額返利僅為欺詐噱頭。為防止更多的老年人受騙，執(zhí)法人員現(xiàn)場對該企業(yè)進(jìn)行了查封。

判決：

男子安排他人注冊公司

幕后實(shí)際經(jīng)營管理，獲刑4年半

貴州迪百茶業(yè)有限公司涉嫌非法集資，與1980年出生的男子茍某某有關(guān)。經(jīng)法院審理查明，公司正是在茍某某安排下，由徐某某聯(lián)系陳某某（兩人均另案處理）注冊成立的。

該公司由陳某某擔(dān)任法定代表人，并提供個(gè)人銀行卡用于接收資金，租賃公司經(jīng)營場所，由茍某某和徐某某負(fù)責(zé)實(shí)際經(jīng)營管理。公司成立后，主要開展的業(yè)務(wù)是以投資茶葉為誘餌，以高額利息為吸引，以街頭發(fā)放傳單和電話宣傳方式，公開向不特定公眾尤其是60歲以上老年人吸收資金。

茍某某獲得所吸收資金后，拒不交代資金去向。至案發(fā)，該公司共向72名集資參與人吸收資金共計(jì)75.2萬元，返還利息12164元，造成集資參與人實(shí)際損失739836元。

該案在云巖區(qū)人民法院一審后，貴陽市中級(jí)人民法院二審維持原判。法院認(rèn)為茍某某的行為可認(rèn)定為集資詐騙罪，并據(jù)此以集資詐騙罪判處茍某某有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金10萬元。此外，扣押的贓款4萬余元按比例發(fā)還集資參與人，判決還責(zé)令茍某某退賠69.9萬余元，按比例發(fā)還集資參與人，公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具POS機(jī)2臺(tái)予以沒收銷毀。

法院提示：

警惕非法集資類養(yǎng)老詐騙

老年群眾應(yīng)謹(jǐn)慎投資高額返利項(xiàng)目

老年安則家庭安，家庭安則社會(huì)安。非法集資類養(yǎng)老詐騙犯罪嚴(yán)重?fù)p害老年群體的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和精神健康，影響和諧社會(huì)的構(gòu)建。

法院提示，老年群眾要謹(jǐn)慎投資高額返利項(xiàng)目，在實(shí)際投資前要多與子女、親戚溝通商量、征求意見。投資返利項(xiàng)目要做到“三留意一抵制”：一是留意投資項(xiàng)目是否完成登記、備案，是否具備相應(yīng)資質(zhì)；二是留意投資項(xiàng)目是否真實(shí)合法；三是留意投資項(xiàng)目承諾的返利收益是否符合通常市場規(guī)律；抵制“高額返利”“高價(jià)回購”誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，守護(hù)自己的“錢袋子”安全。

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