反洗錢法修訂草案此次提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)初次審議。

修訂草案共7章62條，規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)，開(kāi)展反洗錢資金監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)接受、分析大額交易和可疑交易報(bào)告等。

反洗錢法修訂草案主要包括明確適用范圍、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容。

在適用范圍方面，修訂草案明確，反洗錢是指為了預(yù)防和遏制通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，以及相關(guān)犯罪活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為預(yù)防和遏制恐怖主義融資活動(dòng)適用本法。

修訂草案明確職責(zé)分工，規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(中國(guó)人民銀行)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作，與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、國(guó)家監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)相互配合;國(guó)務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝：加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理，一是明確各有關(guān)部門的職責(zé)分工;二是完善金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管;三是明確特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍及反洗錢監(jiān)管;四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理;五是完善國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門與國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)的反洗錢信息共享機(jī)制，建立受益所有人信息管理、使用制度。