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河北省反電信網絡詐騙中心提醒警惕電詐新型洗錢方式

時間: 小采 理財

河北法治報訊(記者張志青)商家經營中發現賬戶被凍結,而且還卷入電詐案件中。這是怎么回事呢?省反電信網絡詐騙中心提醒,騙子洗錢又出新招數,廣大商戶要提高警惕。

近期,全國多個鮮花店、蛋糕店、手機店、黃金店經營者報警,稱店里人員或者自己名下用來收款的銀行賬戶被凍結。經查,這些被凍結的賬戶內都有電信網絡詐騙案件受害人打過來的資金,也就是說,這些商家都被卷入了電信網絡詐騙犯罪案件的洗錢環節。

那么,詐騙團伙是怎么操作的呢?據省反電信網絡詐騙中心民警介紹,他們通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶,盯準商戶服務客戶的心理,提出個性需求,比如訂制上萬元人民幣制作的花束、訂制隱藏人民幣的驚喜蛋糕,或者購買多部手機、購買大量黃金等,并提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內,讓其提供銀行卡號。隨后,詐騙分子將卡號轉發給電信網絡詐騙案件受害人。商戶收到的“預付款”或者“貨款”,實際是其他案件的“贓款”。就這樣,商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。

在此,省反電信網絡詐騙中心提醒廣大商戶,要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,規范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬,不給騙子可乘之機。同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙分子洗錢的工具。如果發現銀行賬戶出現異常狀況,要在第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調查處置。

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