涉嫌自融！雪松信托長青系列產(chǎn)品資金流向雪松集團(tuán)
雪松國際信托股份有限公司（下稱“雪松信托”）長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品爆雷事件迎來新進(jìn)展。
近日，《》記者獨(dú)家獲悉，江西經(jīng)偵雪松信托專案組辦案民警向投資人明確表示，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，雪松信托長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品資金流向雪松控股集團(tuán)有限公司（下稱“雪松集團(tuán)”）。長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品涉嫌自融，相關(guān)責(zé)任主體被定性觸犯背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪，最終有待審判機(jī)關(guān)判定。
記者了解到，主打“供應(yīng)鏈金融”的長青系列曾是雪松信托的主要產(chǎn)品，連續(xù)發(fā)行了42只信托計(jì)劃，累計(jì)發(fā)行規(guī)模為119.18億元，所募集的資金全部用于受讓文金世欣商業(yè)保理（天津）有限公司（下稱“文欣保理”）持有的一攬子應(yīng)收賬款債權(quán)。
《》記者此前調(diào)查獲悉，有證據(jù)表明雪松信托長青系列多只產(chǎn)品底層資產(chǎn)涉嫌虛構(gòu)或已“滅失”。
雪松信托產(chǎn)品資金流向集團(tuán)
雪松集團(tuán)通過雪松信托自融一事坐實(shí)！
江西經(jīng)偵雪松信托專案組一名姓魏的辦案民警（下稱“魏警官”）近日向投資人明確表示，“公安機(jī)關(guān)根據(jù)監(jiān)管部門移送線索查明：雪松信托長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品資金流向雪松集團(tuán)，涉嫌自融。”
雪松信托長青系列產(chǎn)品主打“供應(yīng)鏈金融”，所募集的資金全部用于受讓文欣保理持有的一攬子應(yīng)收賬款債權(quán)。而長盈83號(hào)產(chǎn)品所募集資金最終用于支付廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒村云智能科技創(chuàng)新綜合體項(xiàng)目改造服務(wù)費(fèi)及前鋒村項(xiàng)目土地性質(zhì)變更、規(guī)劃調(diào)整、改造項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)、標(biāo)的公司運(yùn)營成本等用途。
事實(shí)上，雪松集團(tuán)通過雪松信托自融早有端倪。《》記者此前調(diào)查獲悉，有證據(jù)表明雪松控股旗下雪松信托長青系列多只產(chǎn)品底層資產(chǎn)涉嫌虛構(gòu)或已“滅失”。
上海的俞先生分別認(rèn)購了“雪松國際信托-長青88號(hào)集合資金信托計(jì)劃”（下稱“長青88號(hào)”）和雪松國際信托長盈83號(hào)廣州智慧城市產(chǎn)業(yè)投資集合資金信托計(jì)劃（C類）（下稱“長盈83C”）。
俞先生告訴記者：“長盈83C項(xiàng)目，前鋒村委會(huì)根本不知情也未收到項(xiàng)目公司任何款項(xiàng)。而長青88號(hào)項(xiàng)目，我們有合理理由懷疑雪松信托根本就沒有真實(shí)受讓、取得過相應(yīng)應(yīng)收賬款，其與文欣保理惡意串通，挪用信托財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重違法違約。”
前鋒村委會(huì)2022年3月1日出具的回復(fù)函表明，其不了解“云智能科技創(chuàng)新綜合體”項(xiàng)目，也未與云智智能簽訂過任何《土地合作開發(fā)框架協(xié)議》或其它類似協(xié)議、文件。村委會(huì)也沒有收到過云智智能有關(guān)該地塊的土地租金，以及云智智能關(guān)于前鋒村舊改的相關(guān)款項(xiàng)。
記者調(diào)查獲悉，俞先生認(rèn)購的長青88號(hào)被列為未清償應(yīng)收債款的兩家債務(wù)人為海南保龍喬江實(shí)業(yè)有限公司（下稱“保龍實(shí)業(yè)”）、中商國能實(shí)業(yè)（海南）有限公司（下稱“中商國能”）。而保龍實(shí)業(yè)早在2021年5月21日、2021年5月27日已向原始債權(quán)人完整清償了對應(yīng)債務(wù)。
記者注意到，被列為債務(wù)人的天津市漢化能源有限公司（曾用名：天津市漢化油脂有限公司）也多次向各級人民法院作情況說明，明確表示與雪松信托或文欣保理之間從未有任何業(yè)務(wù)往來，雙方之間亦無債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
涉嫌觸犯背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪
雪松信托長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品資金經(jīng)過公安查實(shí)流向雪松集團(tuán)，已經(jīng)涉嫌自融，相關(guān)責(zé)任主體也涉嫌犯罪。《》記者近日獨(dú)家獲悉，雪松信托長青供應(yīng)鏈系列、長盈83號(hào)案件相關(guān)主體被定性，涉嫌觸犯背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪。
記者獲得的一份國家金融監(jiān)督管理總局2023年12月6日出具的行政復(fù)議決定書也載明：國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對長盈83號(hào)信托項(xiàng)目流水進(jìn)行了核查，發(fā)現(xiàn)存在涉嫌犯罪線索，已將相關(guān)線索移送有權(quán)部門進(jìn)行調(diào)查。
魏警官近日向投資人明確表示，雪松信托長青供應(yīng)鏈系列、長盈83號(hào)案件已經(jīng)定性，相關(guān)責(zé)任主體涉嫌觸犯背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪，有待審判機(jī)關(guān)判定。
魏警官稱，對于上述信托項(xiàng)目被集團(tuán)拿去用的錢，雪松集團(tuán)實(shí)際控制人張勁本人認(rèn)可債務(wù)責(zé)任，愿意承擔(dān)責(zé)任。
然而，雪松集團(tuán)下屬多家公司因涉嫌非法吸收公眾存款已于去年5月被廣州警方立案調(diào)查，實(shí)際控制人張勁被采取刑事強(qiáng)制措施。魏警官表示，“對雪松集團(tuán)資產(chǎn)處置要按照刑事案件流程進(jìn)行，也不可能以張勁本人意愿（處置），也退不了”。
對于投資人的訴求，魏警官給出的解決辦法是一方面追究相關(guān)人員責(zé)任，同時(shí)通過中央和廣州溝通，要求保障合法信托項(xiàng)目投資人的利益，“最初的要求是全額返還，最少不能低于非法的退賠額”。
魏警官表示，雪松信托長青供應(yīng)鏈系列產(chǎn)品、長盈83號(hào)產(chǎn)品的投資人可以參與雪松集團(tuán)的資產(chǎn)處置，清償?shù)牟铑~部分，投資人可以向雪松信托提起民事訴訟。有部分投資人在購買產(chǎn)品時(shí)得到雪松集團(tuán)承諾的，也可以同時(shí)向雪松集團(tuán)提起民事訴訟。
多位投資人向記者透露，本該在2021年到期就應(yīng)退出的長青系列產(chǎn)品，目前兌付毫無進(jìn)展。多數(shù)投資人已拿起法律武器，將雪松信托告上法庭。雪松信托客服也曾對記者表示，“沒有最新進(jìn)展，走法律途徑的話也是可以的”。