北京4月3日訊仁智股份（002629.SZ）昨晚發(fā)布關于終止2021年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月2日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于終止2021年度向特定對象發(fā)行股票事項及撤回申請文件的議案》，同意公司終止2021年度向特定對象發(fā)行股票事項，并向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請撤回相關申請文件。

關于終止2021年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的原因，仁智股份表示，自公司披露2021年度向特定對象發(fā)行股票預案以來，公司與相關中介機構等積極推進相關工作。但基于內外部環(huán)境變化等因素，為了維護廣大投資者利益，在綜合考慮公司實際情況及資本運作計劃等諸多因素，并經(jīng)相關各方充分溝通、審慎分析后，公司擬終止本次2021年度向特定對象發(fā)行股票事項，并向深圳證券交易所申請撤回相關申請文件。

仁智股份還表示，公司目前各項業(yè)務經(jīng)營正常，終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

世紀證券有限責任公司關于浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書顯示，保薦機構（主承銷商）為世紀證券有限責任公司，保薦代表人為陳清、楊露。

仁智股份2021年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(注冊稿)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務及補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股，面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行人民幣普通股的方式，公司將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，在規(guī)定的有效期內選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東平達新材料，平達新材料以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.05元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達新材料全部以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

控股股東平達新材料認購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監(jiān)會和深交所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將申請在深交所上市。本次發(fā)行的決議有效期為本議案提交公司股東大會審議通過之日起十二個月內。

本次發(fā)行前，平達新材料直接持有上市公司10,000股股份，并通過表決權委托的方式擁有公司81,387,013股股份對應的表決權，合計擁有上市公司81,397,013股股份的表決權，占上市公司總股本的18.64%，為公司控股股東。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限123,584,400股測算，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司總股本達560,232,400股。平達新材料將直接持有公司123,594,400股股份，并通過表決權委托的方式擁有公司81,387,013股股份的表決權，合計擁有公司204,981,413股股份的表決權，占上市公司總股本的36.59%。本次向特定對象發(fā)行完成后，平達新材料仍為上市公司控股股東，公司控制權未發(fā)生變化。

仁智股份2023年年度報告顯示，2023年，仁智股份實現(xiàn)營業(yè)收入2.08億元，同比增長23.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3494.59萬元，同比下滑348.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5373.37萬元，同比下滑20.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3158.44萬元。

天眼查APP顯示，平達新材料有限公司成立于2019年，位于廣東省深圳市，是一家以從事化學原料和化學制品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本50000萬人民幣，實繳資本45900萬人民幣。深圳市鴻商科技有限公司為控股股東，持股70%。