為加強洗錢犯罪治理，進一步防范和化解金融風險，12月20日，北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》，通報2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況并發(fā)布典型案例。

白皮書數(shù)據(jù)顯示，2021年以來(截至2023年10月31日)，北京法院共審結(jié)一審洗錢罪案件40件44人，其中自洗錢案8件、他洗錢案32件，審結(jié)二審案件1件。其中2021年審結(jié)13件，2022年審結(jié)12件，2023年前10個月審結(jié)15件，案件數(shù)量雖穩(wěn)中有升但總體偏低，與龐大的上游犯罪數(shù)量形成明顯反差。被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化突出，年齡在40歲以下的占六成，大專以上文化程度占六成，半數(shù)以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，12起案件涉案公司為投資相關(guān)業(yè)務(wù)公司及科技公司，無業(yè)人員比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。

洗錢罪案件的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主，其中貪污賄賂犯罪占50%，破壞金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融詐騙犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪。涉案金額跨度非常大，低則不足萬元，高則達上億元。多發(fā)于為親友洗錢，行為類型相對集中，以提供資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金、代持違法所得并以投資理財?shù)姆绞絽f(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換獲利等行為最為常見。自洗錢被告人主要以使用他人資金賬戶接收贓款并取現(xiàn)，或通過轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，以及用于個人消費等。

從刑罰結(jié)果來看，洗錢罪被告人被判處五年以上有期徒刑6人，刑期主要集中于五年有期徒刑以下;罰金刑力度大，40起案件共計判處4685.7萬元罰金，罰金最高3100萬元;認罪認罰比例高，有33起案件37人認罪認罰。

白皮書顯示，隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，衍生出諸如專業(yè)網(wǎng)絡(luò)“跑分”支付平臺、證券交易、互聯(lián)網(wǎng)交易等新型洗錢方式，使得洗錢活動變得更加復(fù)雜和隱蔽，增加了監(jiān)管部門和司法機關(guān)對資金來源、性質(zhì)、去向進行有效追蹤和識別的難度，客觀上加大了反洗錢工作的難度。而洗錢犯罪數(shù)額的增大，也為上游犯罪活動提供了進一步支持，助長更大規(guī)模和更嚴重的犯罪活動，既嚴重影響司法機關(guān)對相關(guān)案件的依法查處和追贓挽損，也危及金融市場的安全和穩(wěn)定。

犯罪分子為了逃避監(jiān)管，利用普通民眾法律意識淡薄或貪圖小利等因素，通過給予小額利益等方式誘使他人幫助完成洗錢過程，部分被告人為獲得高額手續(xù)費、“好處費”等不正當利益，幫助他人從事洗錢活動，并從“洗白”的資產(chǎn)中抽成。洗錢行為利用金融市場活動中高自由度的特性，將犯罪所得及其收益“合法化”，轉(zhuǎn)移不法資產(chǎn)使其流入市場，從而阻斷其與上游犯罪之間的關(guān)聯(lián)。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展，利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)絡(luò)支付平臺交易也在洗錢行為中使用普遍。