接到一起被騙35萬元的電詐案件報警后，偵查專班民警迅速鎖定一名從浙江來到湖北的“卡農”，當天在武昌火車站將其抓獲。此后，經過3個月的深入調查，專班民警發現一個大型“跑分洗錢”團伙。湖北省武漢市公安局武昌區分局派出7路人馬，趕赴四川、吉林、廣東等地集中收網，至11月16日，抓獲并押回向某團伙27名成員。

據查，該團伙招攬“卡農”獲取手機和銀行卡，用這些銀行卡接收電詐贓款后，在網上購買虛擬貨幣為電詐團伙洗錢，涉案資金流水數高達10億元。

一名“卡農”從浙江來漢落網

今年8月6日上午9時許，武漢市公安局武昌區分局接到轄區一家公司報警，被電詐35萬元。分局打擊電信網絡犯罪中心立即行動起來，緊急追查被騙資金去向、對其層層轉移資金的涉案賬號予以凍結。

核查發現，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。傍晚6時許，李某走進武昌火車站進站廳，突然被人攔住去路。民警上前問道：“我們是警察，知道為什么找你嗎?”李某沉默片刻，答道：“我把銀行卡給別人轉賬。”

李某被民警帶到武昌區公安分局執法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當“卡農”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。李某隨后與“組長”取得聯系。8月3日，“組長”讓他帶著銀行卡去咸寧市。李某帶著3張銀行卡到了咸寧，下了火車就被兩名男青年接走。此后兩天，李某交出自己的手機和3張銀行卡，供電詐分子洗錢。8月6日，李某買好了回浙江的火車票，來到武漢轉車。

民警介紹，8月6日接到的35萬元被騙案件中，有部分資金是通過李某的銀行卡轉移的。

據悉，隨著警方對涉“兩卡”洗錢犯罪打擊力度不斷加大，“賣卡”“租卡”的價碼越來越高，從數百元攀升至數千元，一些有僥幸心理的人因此鋌而走險。

洗錢團伙涉案資金高達10億

李某交代，他對于上線怎樣操作轉賬一概不知，只知道對方曾用他的手機加入一個聊天群，“轉賬任務做完之后就被踢出了群聊。”

武昌區公安分局合成作戰中心大量收集相關信息，層層追蹤，開展深度分析，發現了一個跑分洗錢犯罪團伙，團伙頭目為向某(化姓)。據查，向某等核心成員主要在四川省活動，其使用的銀行卡多達數百張，涉及電詐案件超過300起。

民警調出這些銀行卡的資金流水，轉賬條目多達數萬條。理清每一筆轉賬，形成一條條資金流，再與每一起案件形成關聯對應，這是一項浩大的工程，也是徹查案件的必經之路。分局打擊電信網絡犯罪中心要求參戰民警：從今天起，吃住在單位，直到把這些數據“吃透”。

數據分析專班日夜奮戰，苦戰7天7夜，該跑分洗錢團伙的犯罪痕跡逐漸清晰。

此后，專班民警分頭開展調查取證，“落地查人”，確定了向某跑分洗錢團伙主要成員的落腳地點。

11月中旬，武昌警方開展集中收網行動，組成7個抓捕小組，分別趕赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地，抓獲了向某跑分洗錢團伙成員27人。11月16日，27名犯罪嫌疑人被陸續押回武漢，立即審訊。

辦案民警介紹，據查，今年4月份以來，犯罪嫌疑人向某通過網絡軟件聯系上線電詐團伙，接受“任務指令”，組織團伙成員招攬“卡農”，獲取手機和銀行卡，用這些銀行卡接收電詐贓款后，在網上購買虛擬貨幣，把虛擬貨幣轉到上線提供的賬戶，從而完成洗錢。向某團伙按洗錢金額1.5%至3%的比例提成。

據統計，該洗錢團伙涉案資金高達10億元。目前，該案27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在進一步審查辦理中。